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时间:2019年10月26日 地点:上海市恒丰路329号20楼华夏移民VIP厅

东莞108人补税3608万!奉上CRS详解攻略

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2018-02-14    阅读:2524次               

摘要:华夏移民提醒您,这个关键时刻您更需要专业、严谨的帮助。

从2017年7月1日起,我国境内金融机构已经对存款账户、托管账户、投资机构的股权权益或债权权益以及具有现金价值的保险合同或年金合同开展尽职调查。这标志着中国已经正式纳入CRS版图。


对许多高净值人士而言,虽然中国版CRS的靴子早已落地,但对于如何配置自己的海外资产,很多人还处于观望状态。因为他们并不清楚,CRS究竟距自己还有多远,什么时候才会波及到自己。


2017年1月29日,CRS首案终于来了!东莞的108人被查到,一口气补了3608万的税款。现实告诉我们:CRS离我们真的很近了!现在还不做准备,很可能你就是下一个!


东莞补税3608万


S公司隶属境外某集团公司,该集团公司在全球有20家工厂,S公司是其中一家。2014年10月,东莞市地税局对全市境外人员的个人所得税数据展开排查分析,发现S公司每月申报境外人员20人左右,职务均为中层,平均月工资1万多元,明显偏低。同时,这些人员的境外收入为零,不合常规。


针对这些疑点,东莞市地税局迅速联合S公司的主管税务机关成立专案组,展开调查。专案组对S公司财务负责人和其集团财务总监等人展开了3轮约谈,企业最后承认存在虚假申报的情况,对已有申报记录的55名境外员工补缴个人所得税470多万元


专案组并未到此为止,经过广泛取证和深入分析,专案组发现S公司补申报的人均工资水平仍然偏低,专案组重新约谈S公司财务负责人和其集团财务总监,告知已经掌握企业境外人员的境外收入情况,且知道其集团公司正在筹备融资上市,如果发现企业人员没有足额申报个人所得税,除了补税和罚款外还会对集团公司上市产生重大影响。


一周后,S公司与税务机关联系,承认隐瞒了公司境外人员境外收入少缴个人所得税及部分境外雇员未申报个人所得税的事实,并表示会配合税务机关足额补缴税款。


最终,该公司申报的境外人员平均年薪从10多万元升至40多万元,之前没有申报个税的,其中1人的年薪高达1000多万元,年纳税额300多万元。该公司共计补扣缴境外人员2011~2016年度个人所得税3608万元


避税天堂失效


CRS风暴下,该如何为自己的海外资产寻找避风港呢?高净值人士个想到的就是香港、英属维尔京群岛、塞舌尔群岛、开曼群岛、巴拿马等“避税天堂”。但很不幸的是,这些“避税天堂”统统在CRS名单上,在这些地方开户,将和中国一样,处于资产裸奔的状态。



以香港为例,目前香港本地银行基本已经出台落实CRS的相关措施,他们要求从2017年1月1日之后开立的账户,持有人都必须填写一张CRS实体自我证明表格。

 

在此之前的账户,银行方面也将逐一要求补填。填写了这张表格之后,就意味着你已经完全同意在时机到来时公布你的账户资产信息。



双保险方案


CRS阴影下,投资大师罗杰斯的警告又在耳边响起:“只有一本护照很危险。”的确,现在的时代,资产面临的不确定性太多,为未来打算,拥有第二本护照是最稳妥的方案。而加勒比海地区的护照无疑是成本最小、也最快捷的可选项目。


安提瓜

  • 免签135个国家

  • 尊享英联邦公民身份

  • 申请周期迅速有效,2、3个月获批

  • 全家申请费用


圣基茨

  • 免签139个国家

  • 最早开设护照项目的国家

  • 与台湾建交(非中国)

  • 无需登陆即得护照


格林纳达

  • 免签127个国家

  • 可申请美签E2签证,登陆美国

  • 免签中国30天

  • 无资产来源要求

  • 同时获得护照和永居身份


圣卢西亚

  • 免签130个国家

  • 无需登录即得护照

  • 办理周期快,直接拿护照


多米尼克

  • 免签125个国家

  • 投资金额低

  • 办理周期快,2个月以内获批

  • 护照改名更易操作


许多对于加勒比国家护照并不是很了解的高净值人士可能会反问:这些加勒比国家已经在CRS名单中了,那获得这些国家的护照之后,在当地开户仍然处于资产裸奔状态,有什么意义呢?


请注意!获得这些国家的护照仅仅是资产配置的步!加勒比海岛国家护照对100多个国家都能免签,其中不乏非CRS的国家。用护照在当地开户就能很好地规避CRS了!


以不在CRS名单上的泰国为例,在泰国银行开户,只需要提供泰国住址即可。而加勒比国家前往泰国非常轻松,有免签、落地签和电子签可以选择。想要长久往返泰国的人群,甚至可以用加勒比国家护照办理泰国精英签证,入关更快,还能享受VIP服务。


完整步骤如下:


  1. 办理加勒比国家护照

  2. 办理泰国精英签证 并购置泰国投资项目

  3. 用加勒比国家护照登陆泰国

  4. 在泰国银行开户


对于高净值人群来说,CRS风暴来临之际,最急迫的愿望就是实现海外资产的优化配置。华夏移民提醒您,这个关键时刻您更需要专业、严谨的帮助。而在万家灯火、阖家团聚的春节期间,华夏移民也将随时待命。



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为了发展旅游业,许多国家的游客进入安提瓜和巴布达不需要签证。但是到安提瓜和巴布达的投资商必须办理签证。申请签证有两个主要的途径:一是联系安提瓜和巴布达使馆或领事馆,另一个是申请安提瓜和巴布达签证的办法是通过申请人所在国的英国高专署或大使馆。
2015年4月30日之前,选择捐款投资方式的申请者,全家申请从25万美元优惠至20万美元;一家四口申请,2位18周岁以下随行子女可免政府申请费(25000美元/人)。
无个人所得税,资本利得税,净资产税,遗产税及赠与税,是世界级的离岸税务天堂
稳定的汇率——1美元(US$)兑2.70东加勒比元(EC$)
圣基茨和尼维斯是东加勒比地区最后一个以糖业为其单一工业的国家。在2005年大丰收后,圣基茨和尼维斯政府迫于WTO和欧盟的压力而关闭了本国的制糖工业。为补偿糖业的损失,实行了这项移民计划。支持以前的糖业工人,开发可以替代糖业的其它工业,资助这些替代性工业的发展,并提供进一步支持以保证这些工业能够持续发展。基金会还会向那些符合其政策、条例和章程要求的个人和团体提供资金。基金会已被指定为一个特批的投资入籍计划下的项目。同样,如果外国人士向基金会提供的资金达到所要求的水平,并且符合严格的安全和健康要求,可以申请投资入籍,取得圣基茨和尼维斯公民权。
需要提供和资产来源方式相匹配的证明文件及申请人及家庭成员的相关身份证明文件等。
签约及准备申请资料,同时将律师费、背景调查费、购房首付汇至律师监管账户 ⇒ 圣基茨和尼维斯移民局审理资料并进行背景调查 ⇒收到原则性批复,客户将政府申请费及购房余款汇至律师监管账户 ⇒ 收到公民证明和护照原件
护照对包括英国,加拿大,欧盟及申根国等全球131个国家免签。